USA : 5 millions de dollars en BTC volés, action choc du département de la Justice !

Le Ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment initié une action pour saisir environ 5,1 millions de dollars en bitcoins.

D’après le document présenté au tribunal fédéral de Washington, ces sommes seraient le produit de diverses escroqueries par SIM swapping. Cette initiative s’inscrit dans la démarche agressive du gouvernement contre la criminalité en ligne.

L’utilisation d’une plainte civile pour la confiscation

Il s’agit précisément d’une plainte civile de confiscation déposée par le DOJ. Cette procédure permet de cibler directement les actifs issus d’activités illégales, sans nécessiter une condamnation pénale préalable.

Les enquêteurs ont pu suivre des mouvements de bitcoins dérobés à diverses victimes. Les suspects ont utilisé de nombreuses micro-transactions, une technique connue sous le nom de peeling, dans le but de dissimuler l’origine des fonds.

Cependant, cette méthode n’a pas été suffisante. Grâce à l’utilisation de logiciels d’analyse de la blockchain et grâce à la coopération des plateformes d’échange aux États-Unis et à l’international, les enquêteurs ont réussi à suivre le parcours des actifs numériques et à identifier les adresses suspectes. Plusieurs comptes ont été bloqués, menant à cette mesure judiciaire.

🚨 @TheJusticeDept a déposé une plainte civile pour la récupération de 5 millions de dollars en bitcoins volés liés à des attaques par SIM swap.

#Bitcoin #Cybercrime #Simswap

— Cryptonews.com (@cryptonews) 9 septembre 2025

Le SIM swapping : une escroquerie efficace

Cette technique, bien que connue, reste extrêmement efficace. Le SIM swapping implique de persuader un opérateur téléphonique de transférer un numéro de téléphone sur une carte SIM contrôlée par le fraudeur.

Une fois la ligne téléphonique sous contrôle, les codes de sécurité envoyés par SMS tombent directement entre les mains des escrocs, permettant ainsi un accès débridé aux emails, aux comptes bancaires et aux portefeuilles de cryptomonnaies.

Selon le rapport 2024 du FBI sur la cybercriminalité, ces attaques et autres fraudes liées aux cryptomonnaies ont engendré des pertes de plus de 5,8 milliards de dollars l’année dernière aux États-Unis, affectant aussi bien les particuliers que les entreprises.

Pour le DOJ, ces crimes constituent une menace immédiate à la confiance du public dans les technologies numériques.

Renforcement de la stratégie du DOJ

Depuis deux ans, les autorités américaines renforcent leurs actions. Au début de 2024, plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies avaient été saisis, suite à des enquêtes sur des opérations de blanchiment d’argent.

Parallèlement, d’autres enquêtes ont visé des réseaux utilisant des mixeurs ou des plateformes offshore pour masquer l’origine des capitaux.

Le message est clair : les États-Unis ne resteront pas en retrait. Matthew R. Galeotti, à la tête de la division criminelle du DOJ, a affirmé dans un communiqué que l’agence dispose des outils techniques et juridiques nécessaires pour retracer les fonds volés, peu importe où ils se trouvent sur la blockchain.

Cinq millions de dollars peut paraître insignifiant comparé aux milliards échangés quotidiennement sur les marchés de cryptomonnaies, mais le symbole est fort. Le DOJ souhaite montrer que les bitcoins volés ne peuvent se cacher derrière l’anonymat présumé des blockchains et que, avec les bons outils, il est possible de les retracer.

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